Нещодавно детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки в офісах відомої мережі обміну валют X-Change. Слідчі дії відбувалися одночасно в кількох великих містах України – Дніпрі, Кам'янському та Харкові. Причиною стали системні порушення фінансового законодавства, у яких компанію підозрювали вже давно.
ВІДЕО ДНЯ
За даними джерела в правоохоронних органах, питання щодо діяльності X-Change виникали й раніше, але з невідомих причин розслідування не було розпочато. Серед можливих перешкод згадується наявність впливових покровителів у компанії серед попереднього керівництва BEB.
За словами джерела, саме тому обшуки пов'язані зі зміною керівника Бюро, якого на початку серпня змінив колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський. Зокрема, правоохоронні органи вважають, що нове керівництво, вступивши на посаду, почало непомітно вирішувати проблеми, які роками ігнорувалися, зокрема внутрішню корупцію.
«Такий підхід може свідчити про намір БЮР активно боротися з тіньовим сектором, очищаючи фінансовий ринок від сумнівних гравців. Це може бути сигналом для інших учасників ринку, що часи недоторканних бізнес-структур минули», – вважають правоохоронні органи.
РЕКЛАМА
Нагадаємо, що кандидатуру Цивінського на посаду голови БЮР було рекомендовано за результатами конкурсу, який відбувся 24 червня 2025 року, та затверджено 6 серпня.
Фото з відкритих джерел
РЕКЛАМА
Джерело
