Орган економічної безпеки (ОЕБ) міг посприяти львівським підприємцям у зменшенні суми збитків державі на 36 млн грн, але не бажає роз’яснювати мотиви таких дій. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь на запит редакції та у матеріалах судового реєстру.
ВІДЕО ДНЯ
«Нещодавно підрозділ ОЕБ у Львівській області на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив інформацію про повернення 13 млн грн податків, які не сплатила ФОП під час реалізації монет. Однак публікація була доповнена фотографією місця проведення обшуку у підприємиці та директорки ТОВ «Компанія «Еліт-Фрукт» Ярослави Фецат. Обвинувачення у незаконному продажі монет виникли у справі практично напередодні передачі матеріалів до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. У той час як понад рік ОЕБ розслідувало ухилення від сплати 49 млн грн податків на продажу овочів та фруктів», — повідомляють «Українські новини».
Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, розслідування у кримінальному провадженні № 72 025 142 500 000 016 здійснювалося стосовно фізичної особи підприємиці, яка займалася постачанням фруктів та овочів на місцевий ринок.
«Слідчі вважали, що жінка протягом 2022−2024 років через підконтрольних ФОПів оптом збувала товар за готівку, не відображаючи подібні операції у звітності. Збитки у розмірі понад 49 млн грн підтвердили аналітики Органу економічної безпеки», — зазначено у матеріалі.
РЕКЛАМА
Зазначається, що під час обшуків у підприємиці вилучили «чорну» бухгалтерію за вказаний період, готівку, а також колекцію монет із дорогоцінних металів. На все було накладено арешт.
В одному із судових засідань фігурантка справи, намагаючись його оскаржити, повідомила, що монети належать її синові. Проте суд підтримав слідство, частково задовольнивши вимоги.
«Власник майна ОСОБА4 у судовому засіданні клопотання заперечила частково, просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти та колекційні монети. Пояснила, що вилучені грошові кошти є її особистою власністю та заощадження в результаті багаторічної підприємницької діяльності у вигляді оптової торгівлі продуктами харчування на ринку. Просить врахувати, що арешт усіх вилучених коштів може перешкодити продовженню її підприємницької діяльності. Також зазначила, що вилучені монети належать її синові, який є власником приміщення, де проводився обшук. Вислухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення частково», — йдеться в судовій ухвалі.
РЕКЛАМА
Як інформують «Українські новини», на офіційній сторінці ОЕБ у Фейсбук з’явилася публікація про «успішне завершення» розслідування.
«Однак у релізі вже не згадувалося про махінації з фруктами та овочами зі збитками державі у 49 мільйонів, а лише про нібито продаж колекційних монет. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова. Сума збитків при цьому зменшилася з 49 до 13 млн грн. А головним фігурантом замість організаторки схеми стала взагалі інша фізична особа, яка визнала провину, відшкодувала 13 млн та була звільнена від кримінальної відповідальності», — йдеться у матеріалі.
В Органі економічної безпеки коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що запитувана інформація не відноситься до публічної.
На думку юристів, подібні дії детективів ОЕБ, в залежності від обставин, можуть містити ознаки відразу декількох протиправних діянь від службового підроблення до зловживання владою.
РЕКЛАМА
«Надати остаточну правову оцінку цій ситуації має Державне бюро розслідувань. Це їхня підслідність, якщо дійсно мали місце такі діяння. Адже на кваліфікацію впливають різні обставини, які мають дослідити слідчі. Також подібними кейсами займається Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування протиправних дій, які могли завдати шкоди економічній безпеці», — інформують «Українські новини».
У матеріалі також відзначається, що після призначення нового директора ОЕБ Олександра Цивінського, відомство стало більш якісно реагувати на можливі правопорушення своїх співробітників.
«Тому зазвичай при виявленні таких діянь ОЕБ самостійно повідомляє інші правоохоронні та контролюючі органи», — підсумували «Українські новини».
Раніше писали, що в Україні знову посилили правила фінансового моніторингу.