>
Державна служба фінансового моніторингу України протягом першої половини 2026 року передала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, які стосуються “скруток” та конвертаційних центрів. Це показник, що у 2,3 раза перевищує дані за аналогічний період 2025 року, як зазначається на офіційному сайті відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупна вартість фінансових транзакцій, що були предметом цих матеріалів, сягнула 78,3 мільярда гривень.
Відповідна служба пояснила, що саме “скрутки” та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги незаконно отриманих коштів серед усіх матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. В умовах триваючої повномасштабної війни, боротьба з тіньовою економікою набуває статусу питання економічної та національної безпеки, підкреслив керівник установи.
Окремим пріоритетним напрямком діяльності фінансової розвідки залишається протидія залученню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За шестимісячний період 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені документи стосовно діяльності “дропів”, провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які ймовірно були залучені до таких схем.
Завдяки плідній співпраці Держфінмоніторингу, Національного банку України та комерційних банків, кількість фінансових установ, які були згадані в аналізованих схемах із “дропами”, скоротилася з 45 минулого року до 25 цього року. Це свідчить про суттєве посилення внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше повідомлено, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показники відповідного періоду попереднього року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням незаконно отриманих доходів та іншими злочинами, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 мільярда гривень.