Минулий очільник Держкомісії з цінних паперів і колишній голова управи українського відділення російського «Альфа-банку» Андрій Волков, не планує погашати борги перед кредиторами однієї зі своїх фірм на Житомирщині. Мова про ТОВ «Надія ВП», що обробляє понад 4,5 тис. га в Пулинській селищній раді. Наразі компанія в судах заперечує потребу розрахуватися перед кредиторами на загальну суму майже 50 млн грн перед фірмою-постачальником харчів для Армії України. Про це написано у матеріалі видання «Коротко.Про», повідомляють «Українські новини».
ВІДЕО ДНЯ
Нещодавно ЗМІ зазначили, що згідно з відомостями YouControl, юрист однієї з компаній Волкова «Інвестохіллс Веста» Святослав Болінський — через ТОВ «Блік Трейд» — придбав СТОВ «Надія ВП» у Лампракіса Лазоса, екс-топ-менеджера швейцарської торгової компанії Louis Dreyfus. Тепер фірму переоформили на киянина Андрія Волинського та Руслана Горобця з Хмельницької області. Відповідно до даних YouControl, Горобець також є підписантом у збанкрутілому ТОВ «ФК Інвестохіллс Веста», а також у деяких інших повʼязаних із Волковим фірмах.
ЗМІ нагадує, що Волков знаний тим, що у 2000-х тривалий час обіймав посаду голови правління «Альфа Банку Україна», а пізніше певний час мав страховий підрозділ — «Альфа-Страхування». Однак, основний його актив останніх років — декілька фірм під спільним «брендом» «Інвестохіллс», котра купує за дешево проблемні активи (кредити) на торгах Фонду гарантування вкладів. З відкритих джерел відомо, що біля зародження «Інвестохіллс» разом з Волковим був колишній голова найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії «Укрнафтобуріння» Михайло Бакуненко. Громадянка росії та Ізраїлю Ліліан Бакуненко, дружина бізнес-партнера, неодноразово фігурувала співзасновником у різних бізнесах Волкова — ТОВ «Інвестохіллс Технології», ТОВ «ДП Київміськдовідка», ТОВ «ФК Інвестохіллс Веста», ТОВ «Конгрес Девелопмент», АТ «ЗНВКІФ «Піннекл Кепітал Партнерс», ТОВ «Вердикт Капітал» та ін.
ТОВ «Надія ВП» зараз знаходиться в судових тяжбах щодо визнання недійсними аграрних розписок на близько 50 млн грн на користь ТОВ «Біс агро груп» з Городенки Івано-Франківської області, яка є постачальником консервів для потреб ЗСУ. «Час розрахунку за аграрними розписками (обовʼязок сплатити кошти, взяті під заставу майбутнього врожаю) минув ще восени 2024 року. Тому кредитор звернувся до нотаріуса, щоб той у спрощеному порядку зробив відмітку про необхідність обов’язкового погашення боргу. Але, за даними судового реєстру, в ТОВ „Надія ВП“ тепер ці зобов’язання заперечують, як такі, що не повинні бути оплачені, оскільки начебто розрахунки за товар, гарантією оплати за який були розписки, вже відбулися», — зазначено в статті. Також фірма не збирається повертати 1,6 млн євро кредитної заборгованості і перед «Піреус банком».
РЕКЛАМА
Видання зауважує, що колишній офіційний бенефіціарний власник ряду фірм з групи «Інвестохіллс» у минулому — кіпріот Антоніу Константінос (Antoniou Konstantinos) підпадає під санкції. Одна з імовірних причин: обслуговування бізнесу росіян. Компанією Blossom Trading LTD з Великобританії, де Константінос директор, формально володіють Ольга Борисова та Віталій Бриль. У ЗМІ їх згадують як підставних осіб Ігоря Левітіна — радника володимира путіна, минулого міністра транспорту рф, котрий зараз і сам підпадає під санкції США та Канади.
«Отже, маючи в Житомирській області компанію з небезпечними партнерами, зв’язками із санкційними списками, яка до того ж може бути частиною тривалого ланцюга нелегального доступу до копалин, лише питання часу, коли на діяльність цього бізнесу і взагалі конгломерату „Інвестохіллс“, який змінює конфігурації номінальних власників, аби „справжні“ уникнули відповідальності за економічні злочини — звернуть увагу силові органи, відповідальні за національну безпеку. Щодо селян, то вони повинні знати, що справедливий розподіл земель неодмінно відбудеться після проведення змін у кадрах на підприємстві, викликаних додатковими розслідуваннями російських слідів та співпраці з агресором протягом останнього року», — підсумовує видання.
Раніше повідомлялося, що НАБУ розслідує незаконне виведення 1500 га землі в інтересах агрохолдингу I&U Group Сергія Тарасова, якого поліція оголосила в міжнародний розшук.
.
РЕКЛАМА