Навіть до ухвалення відповідного закону перевірки вже активізувалися.
Під підозру потрапляє майже все — від частих переказів до будь-яких розбіжностей у доходах.
Причинами блокування можуть стати обсяги операцій, що перевищують задекларовані прибутки, використання рахунку як транзитного, велика кількість транзакцій, операції з криптовалютою чи інші підозрілі платежі, а також відсутність підтвердження походження коштів.
Найбільший тиск відчувають ФОПи: банки ретельно перевіряють контрагентів, IP-адреси, КВЕДи та податкову звітність.
Частка заблокованих рахунків може сягати 40-50%.
Дізнатися більше на: izmail.es