У Молдові та Україні викрито злочинну мережу, яка шахрайським шляхом виманила у українських збройних сил понад мільйон гривень. П'ятьох підозрюваних заарештували в Молдові, а рейди пройшли у восьми областях України.
Влада обох країн виявила учасників шахрайського синдикату, який нібито розкрадав значні кошти українських військовослужбовців. Молдовські чиновники затримали п'ятьох осіб з Бєльців, тоді як українські слідчі провели обшуки у восьми областях, спрямовані на потенційних спільників. УНН посилається на Національну поліцію України як джерело.
Молдовська влада заарештувала п'ятьох підозрюваних, пов'язаних з організованою злочинністю, та закрила незаконний комунікаційний вузол у Бєльцях. Угрупованню висунуто офіційні звинувачення, і воно залишається під вартою.
– згідно з офіційними заявами.
Слідчі виявили, що хмельницькі силовики «виявили прокремлівських колаборантів, які рекламували військову техніку, генератори, всюдиходи та інші товари на цифрових торгових майданчиках».
«Після отримання початкових платежів зловмисники припинили спілкування, не виконуючи наказів», – пояснили правоохоронці.
Подальші розслідування показали, що організатори схеми переїхали до Молдови та створили шахрайську комунікаційну операцію в Бєльцях. В операції використовувалося кілька фінансових рахунків для отримання незаконних переказів від жертв.
«Завдяки координаційній системі Європолу українські слідчі обмінялися розвідувальними даними з молдовськими колегами, що спонукало Національну інспекцію розслідувань розпочати судове провадження», – заявили чиновники, зазначивши створення спільної цільової групи для посилення слідчих зусиль.
Спільні операції дозволили правоохоронним органам виявити місця проживання підозрюваних, їх оперативні бази та місця переказу грошей. Докази пов'язують групу з щонайменше 20 кримінальними інцидентами.
«Загальні фінансові збитки перевищили 1 000 000 гривень», – підтвердили представники правоохоронних органів.
Скоординовані рейди в Бєльцях та Унгенах призвели до захоплення керівника операції та чотирьох ключових спільників, усіх, як повідомляється, пов'язували родинні зв'язки.
Українські операції були спрямовані на об'єкти в Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, вилучаючи фінансові інструменти, рукописні документи, засоби зв'язку та інші речові докази.
– підсумували слідчі.
