Організатору, двом співорганізаторам та шістьом причетним особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Правоохоронці України та Казахстану ліквідували інвестиційний кол-центр в Одесі, який шахрайськи поводився з казахстанцями, повідомляє УНН з посиланням на Генеральну прокуратуру.
Деталі
Слідство встановило, що уродженець Дніпропетровської області організував кол-центр зі спільниками у багатоповерхівці на вулиці Генуезькій. Він навчав співробітників спеціальним тренінгам та мотивував їх знаходити клієнтів з інвестиціями від 5 000 доларів США.
Потім вони зателефонували та представилися співробітниками інвестиційної платформи «Skylex LTD». Вони телефоном повідомляли людей про швидкий, прозорий та значний заробіток. Після отримання згоди від клієнта, злочинці надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі через месенджер Telegram.
До сайту було прив’язано криптогаманець, куди жертвам пропонували переказати кошти. Після надходження грошей особа нібито отримувала на свій особистий рахунок суму, еквівалентну сумі, надісланій на криптогаманець.
Коли інвестиційна мета була досягнута, зловмисники припинили всі контакти з ошуканими клієнтами. Слідство встановило, що жертвами стали п'ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України.
Сума завданих збитків становить понад 92 тисячі доларів США. Правоохоронці також встановили, що від рук фінансових шахраїв постраждало понад 1500 іноземців.
Злочинців викрили та затримали співробітники Одеської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції України в Одеській області (включаючи кіберполіцію), а також Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.
Затриманим повідомлено про підозру організатору, двом співорганізаторам та шістьом іншим учасникам за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
