Поліцейські Латвії та України викрили злочинне кіберугруповання із сотнею «фінансових посередників». Фото 29.12.2025 14:38 Укрінформ Детективи Національної поліції України спільно з правоохоронними структурами Латвії ідентифікували майже 300 фігурантів міжнародної фінансової злочинної мережі, причетних до кіберзлочинів і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Як передає Укрінформ, про це інформував Офіс генерального прокурора. Учасники угруповання могли використовувати шахрайську схему, відому як refund fraud — необґрунтоване здобуття чи витребування повернення грошей за товари або послуги на онлайн-платформах шляхом надання неправдивих відомостей і порушення встановлених умов повернення.
Внаслідок таких дій фінансових втрат на понад 1,6 млн євро зазнала іноземна платіжна організація. Для ускладнення відстеження руху грошей застосовувалися структуровані грошові перекази, зокрема через криптовалютні біржі. Це дозволяло впроваджувати незаконно нажиті кошти в екосистему цифрових активів і маскувати їх походження.
Ключовим аспектом функціонування схеми стало залучення так званих "дропів" — осіб, які за оплату надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові операції для переміщення та приховування грошових коштів. У процесі розслідування було виявлено приблизно 300 таких осіб та пов’язаних з ними учасників, серед яких вербувальники та організатори грошових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, в основному молодь віком від 18 до 20 років, яких, згідно з попередніми даними, могли залучати через соціальні мережі.
У межах спільної слідчої групи за участі українських правоохоронців і управління з боротьби з економічними правопорушеннями Державної поліції Латвії проведено злагоджену операцію, під час якої в ході обшуків вилучено електронні пристрої та засоби зв’язку, які містять відомості про планування фінансових махінацій і спілкування в зашифрованих чатах. Правоохоронні органи Латвії провели затримання осіб, імовірно причетних до злочинної діяльності. У Латвії кримінальне провадження ведеться за фактами легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, неправомірного використання фінансових інструментів чи платіжних засобів, незаконного отримання, переміщення і поширення даних, що дозволяють здійснювати подібні злочини. Досудове розслідування в Україні за фактами шахрайства шляхом неправомірних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) проводить Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції. У правоохоронних органах підкреслюють, що особи, які виконують функції "грошових мулів", не є випадковими фігурантами, а відіграють важливу роль у функціонуванні міжнародних фінансових злочинних мереж. Також правоохоронці закликають не передавати стороннім особам банківські картки, PIN-коди та дані доступу до рахунків; уникати пропозицій швидкого заробітку, пов’язаних із фінансовими операціями без офіційного оформлення, негайно повідомляти правоохоронні органи про спроби залучення до участі в подібних схемах. Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, що отримували незаконну винагороду за голосування. Фото: поліція Латвії / gp.gov.ua
Кібербезпека Латвія Поліція Відмивання грошей