Інвестиційний холдинг ICU був залучений у справи, пов’язані з Медведчуком, Порошенком, Януковичем та формулою «Роттердам+». Проте організація продовжує уникати уваги правоохоронних органів, що породжує закономірні запитання.
Група «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) багато років залишається недосяжною для правосуддя, незважаючи на участь у резонансних корупційних історіях. За президентства Порошенка її називали «фінансовою тінню» глави держави, проте структура постійно уникала юридичних наслідків.
Виникає враження, ніби ICU фінансує дії чинної влади. Або ж має впливового міжнародного заступника, з яким змушені рахуватися навіть у адміністрації Зеленського. Саме ці гіпотези пояснюють дивну недоторканність компанії
– зазначається у публікації.
Холдинг фігурував у низці гучних розслідувань: справі про торгівлю вугіллям із окупаційними зонами, відмиванні коштів через соратників Януковича, схемі «Роттердам+», а також у справі про незаконне заволодіння відсотками від активів російського Сбербанку.
Справа про торгівлю вугіллям
У вересні має відновитися судовий процес про державну зраду. Згідно зі звинуваченнями, Медведчук і Порошенко організували постачання палива з тимчасово окупованих територій, штучно обмеживши імпорт з Південної Африки. Внаслідок цього «Центренерго» придбало вугілля у медведчуківських структур на 3 мільярди гривень, які могли сприяти фінансуванню терористичних угруповань. Ці дії кваліфікуються як зрада державі.
Ключовим учасником схеми називають екс-міністра енергетики Демчишина (2014–2016). Саме він призначав керівниками держпідприємств представників квазіреспублік та примушував «Центренерго» укладати з ними контракти.
Демчишин – не випадкова фігура у цій історії. Він свідомо діяв на користь Медведчука, систематично підтримуючи функціонування схеми. Фактично, його призначення мало за мету реалізацію злочинного плану, що свідчить про довіру як з боку Порошенка, так і Медведчука
– підкреслюється у матеріалі.
Важливо зауважити, що Демчишин керував інвестиційним банкінгом ICU з 2008 до 2014 року та залишався її акціонером навіть під час роботи в уряді. Він припинив володіти часткою лише у листопаді 2021 року – за кілька днів до оголошення підозри від СБУ та ДБР.
Схеми з коштами підлеглих Януковича
У 2013 році ICU підозрювали у співпраці з олігархом Курченком під час купівлі державних облігацій через кіпрські компанії. Сума операцій перевищувала 2 мільярди гривень.
Історія з формулою «Роттердам+»
Холдинг також звинувачували у використанні інсайдерської інформації.
ICU придбала борги енергетичного гіганта зі значною знижкою. Після цього голова НКРЕКП Вовк затвердив формулу «Роттердам+», що різко збільшила прибутки енергокомпаній. Це рішення суттєво підвищило вартість цінних паперів, завдяки чому холдинг отримав значний дохід
– йдеться у публікації.
Слідство вказувало на змову Вовка з представниками ICU, проте розслідування було зупинене з нез’ясованих причин. Нагадаємо, що на той момент Демчишин ще входив до числа акціонерів.
Справа про активи Сбербанку
Окремий судовий процес стосується незаконного утримання відсотків від заморожених активів українського Сбербанку на 949 мільйонів гривень. Держава вимагає повернення близько 47,5 мільйонів доларів від акціонерів ICU Пасенюка та Стеценка. Верховний Суд підтвердив законність їх відсторонення від керівництва «Авангард Банком».
Підсумок: незважаючи на численні скандали та підозри у зв’язках із ключовими політиками України – від Януковича до Порошенка й Медведчука – група ICU досі уникла масштабного антикорупційного розслідування.
