Відмивання майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: затримали п'ятьох учасників схеми Фото, відео 27.04.2026 11:24 Укрінформ Українська Нацполіція затримала п’ятьох членів злочинного угруповання, яка, за даними слідства, здійснила “відмивання” близько 580 млн грн з оборонних замовлень. Загалом на поточний момент правоохоронці оголосили про підозру семи членам цієї структури.
Про це доніс Департамент стратегічних розслідувань Української Національної поліції, передає Укрінформ.
“Сімом особам із злочинної організації вручені підозри, з них п’ятьох затримано згідно з процесуальними нормами. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою. Розглядається питання про накладення арешту на майно підозрюваних та вживаються заходи для відшкодування понесених збитків”, – зазначається у повідомленні.
Дії фігурантів кваліфіковані, з огляду на роль і ступінь залучення, за рядом статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Правоохоронці вказали, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і повинно було здійснювати ремонтні роботи та сервісне обслуговування військової техніки ЗСУ.
Як повідомили у НПУ, натомість зазначене підприємство “відмило” більше ніж пів мільярда гривень через “конвертаційний центр”, здійснивши переказ коштів на фіктивні компанії.
Нацполіція затримала учасників злочинної організації / Фото: Нацполіція 1 / 12
Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ виявили понад 40 фіктивних підприємств, які контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують “конвертаційний центр”.
Вказується, що серед керівників цих компаній – громадяни України, які з 2014 року проживають в так званій ДНР, підтримують російський уряд та його агресію проти України, а одна з них є вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”.
“Засновниками цих компаній також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте, згідно з інформацією, отриманою з Республіки Польща, ці особи є неіснуючими”, – повідомили у ДСР.
Поліцейські встановили також усі деталі ієрархічної побудови та діяльності “конвертаційної групи” — від фіктивних постачальників до організаторів та посередників.
Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, що організатори “конвертаційного центру” створили та контролювали фірми-оболонки, на які посадові особи підприємства-виконавця контрактів для оборонного сектору переводили гроші за неіснуючі товари та послуги.
Він підкреслив, що фіктивні постачальники існували тільки на папері – без штату, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій та вигаданими іноземними бенефіціарами.
“Через систему транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам у вигляді готівки для їхнього незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”, – повідомив Кравченко.
Згідно з його словами, одним із “клієнтів” стало підприємство, яке протягом 2023-2025 років реалізовувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міноборони та Нацгвардії.
Одночасно створювалися штучні збитки для підприємства, щоб уникнути сплати податків. “Згідно з висновками експертиз, загальна сума становить понад 100 млн грн”, – констатував Кравченко.
Окремо в поліції повідомили, що у грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який забезпечував координацію взаємодії між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи правоохоронці оголосили підозру.
“Незабаром після оголошення підозр фігурантам ділки, з метою незаконного впливу та залякування слідчого, планували провокативні дії та навіть шукали тих, хто може підпалити автомобіль, а за “роботу” пропонували 2000 доларів”, – повідомили в НПУ.
Оперативники ДСР та слідчі ГСУ, продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до цього злочину, отримали викривальні докази щодо інших пʼятьох ключових “дійових осіб” у схемі.
У результаті правоохоронці провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, близько 2 млн грн, автомобілі, печатки.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повний перелік осіб, причетних до злочину, для їхнього притягнення до відповідальності.
“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не неточність в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні будуть відповідати”, – запевнив генпрокурор.
Заходи з викриття проводилися у тісній взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
Як повідомлялося, всередині грудня минулого року в Нацполіції проінформували, що поліцейські викрили конвертаційний центр, за допомогою якого, згідно з даними слідства, з оборонних контрактів було "відмито" понад пів мільярда гривень.
Тоді трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було висунуто підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України).
Підозра Поліція Відмивання грошей Офіс генпрокурора