Банківську працівницю в Києві підозрюють у переказі щонайменше 500 000 гривень з рахунків померлих клієнтів на свій власний. Жінка протягом останніх п'яти років працювала у п'яти різних банках.
Банківську працівницю в Києві підозрюють у переведенні собі щонайменше 500 000 гривень з рахунків померлих клієнтів. За останні 5 років її підозрюють у роботі у п'яти різних банках. Про це повідомляє прокуратура міста Києва, передає УНН .
Деталі
«За процесуального керівництва прокуратури Печерського району міста Києва повідомлено про підозру 35-річній банківській працівниці, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банку на свої», – інформують у прокуратурі.
Повідомляється, що жінка обіймала посаду експерта з преміального банківського обслуговування в одному зі столичних комерційних банків. Встановлено, що протягом 2020-2021 років підозрювана отримувала доступ до рахунків клієнтів та змінювала фінансові номери телефонів, прив'язані до рахунків, на номери, що знаходилися під її контролем. Пізніше вона переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів на власні рахунки.
Наразі задокументовано шість таких фактів, на суму близько 500 тисяч гривень. Слід зазначити, що жінка не переказувала гроші з рахунків клієнтів одразу, а частинами, починаючи від суми 10-20 тисяч гривень. Таким чином їй вдавалося не привертати уваги до проведених операцій.
– йдеться у повідомленні.
Прокуратура вказує, що підозрювана працювала у п'яти різних банках протягом останніх 5 років. Тривають розслідування для перевірки причетності жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
Наразі банківському працівнику повідомлено про підозру за трьома статтями: ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство); ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (Незаконні дії з платіжними документами); ч. 1 ст. 362 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем) Кримінального кодексу України.
Додавання
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка шахрайським шляхом привласнювала гроші військовослужбовців Збройних сил України після їх повернення з російського полону. Злочинці маскувалися під банківських працівників та правоохоронців, виманюючи у них дані для доступу до онлайн-банкінгу.
