Шахрайство й відмивання коштів: викрито зловмисників, які обдурили банки на ₴13 мільйонів 05.02.2026 03:42 Укрінформ Представники правоохоронних органів виявили організовану злочинну групу, що незаконно заволоділа фінансами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.
Як інформує Укрінформ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
Згідно з інформацією слідства, учасники злочинної схеми створювали фальшиві компанії на підставних осіб. Для них відкривалися банківські рахунки та отримувалися платіжні термінали, що розміщувалися у спеціально обладнаних місцях.
«Згодом імітували продаж товарів, яких у дійсності не було. Вони здійснювали безготівкові розрахунки, а потім оформлювали так зване «повернення грошей». Через особливості банківської автоматизованої системи дані суми фактично компенсувалися за рахунок коштів самих банків», – зазначено в повідомленні.
Отримані кошти учасники угруповання конвертували у криптовалюту, а пізніше обмінювали на готівкові кошти, намагаючись замаскувати їх походження.
Під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП оголошено про підозру чотирьом правопорушникам. Їм ставиться у провину шахрайство в особливо значних розмірах і легалізація активів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209) КК.
Покарання за цими статтями передбачає від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією власності.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним, вживаються дії для відшкодування завданих збитків.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі було викрито шахраїв, які обдурили клієнтів банків на суму понад 50 мільйонів гривень.
Банк Підозра Шахрайство Гроші Офіс генпрокурора