Майже рік в Україні обговорювали ідею створення «чорного списку» фізичних осіб, через банківські картки яких відмивають гроші. Тепер же за таку діяльність хочуть запровадити кримінальну відповідальність, що передбачає штрафи та позбавлення волі на термін до 6 років.
Про це повідомляє Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА. Відповідну законодавчу ініціативу розробила Кіберполіція. Документ передбачає внесення змін та доповнень до статті 200 Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність за неправомірні операції з платіжними засобами, банківськими рахунками та електронними грошима.
Законопроєкт пропонує встановити відповідальність залежно від ролі у злочинній схемі:
1) Самим «дропам» (особам, що надають свої дані) за навмисне надання стороннім особам своїх каркових даних, доступу до онлайн-банкінгу або прив’язаної SIM-карти — штраф від 5 до 17 тисяч гривень.
2) «Дроповодам» (особам, які купують такі картки або шукають «дропів») — штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до двох років. Якщо це зроблено повторно або за попередньою змовою кількох осіб, термін обмеження або навіть позбавлення волі зросте до трьох років.
3) Членам організованих злочинних угруповань, створених для відмивання фінансових коштів за допомогою «дропів», загрожує від трьох до шести років ув’язнення з обов’язковою конфіскацією майна.
Наслідком таких махінацій із використанням «дропів» стали обмеження щодо сум безготівкових переказів, запроваджені для фізосіб. З 14 серпня ліміти застосовуватимуться і для ФОПів.