Депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко, яка має російський паспорт, та її бізнес-партнер Павло Бабич причетні до схем легалізації незаконних операцій з експорту зерна. Бізнес підприємців у Житомирській та Рівненській областях фіктивно здає в суборенду ліси під виглядом сільськогосподарських угідь. Це дозволяє здійснювати пільгове оформлення експорту зерна та податкові шахрайства, пише видання «Korotko.Pro».
ВІДЕО ДНЯ
Видання нагадує, що компанії Костюшко понад 12 років незаконно користуються землями Коростенської територіальної громади. Тепер стало зрозуміло, що одна з її компаній фіктивно здає в суборенду земельні ділянки в лісі під виглядом «сільськогосподарських угідь», щоб легалізувати зерно, придбане на чорному ринку, для подальшого експорту.
«Для підтвердження законності походження будь-якої сільськогосподарської продукції під час експорту трейдер повинен пред'явити митним органам контракт зі справжнім виробником», – пояснює видання. «Цей виробник, у свою чергу, повинен мати відповідні посівні площі, виробничі потужності та персонал. Звичайно, не кожен експортер демонструє реальні контракти зі справжніми фермерами. Адже сотні тисяч тонн зерна закуповуються на «сірому» ринку за готівку. Для цього можуть бути використані або повністю сфальсифіковані документи (коли компанія-«постачальник» ніколи не чула про свого експортера-«контрагента»), або «частково сірі» схеми. Наприклад, компанія існує, контракт нібито справжній, але посівних площ та техніки і близько немає, щоб виростити заявлені експортером обсяги зерна. Щоб уникнути «ганьби» на кордоні, підприємливі експортери або «постачальники» таких «частково сірих» контрактів можуть «забрати» посівні площі у інших компаній, щоб створити хоча б видимість необхідних обсягів».
Korotko.Pro припускає, що підприємства Ірини Костюшко та Павла Бабича могли брати участь у такій схемі. Видання отримало договори суборенди тисяч гектарів землі в районах, де працюють їхні компанії. «У такій схемі організатори заробляють на кожному етапі її реалізації. Адже підставна компанія, якій видається договір суборенди землі, непридатної для вирощування зерна, замовляє насіння, мінеральні добрива, послуги з посіву, обробітку, збору врожаю та транспортування врожаю у інших підставних компаній. Звичайно, вона замовляє все це «з повітря», виключно на папері — тобто здійснює фіктивне підприємництво», — пише Korotko.Pro.
Вирощування сільськогосподарських культур на 6 тисячах гектарах землі – це десятки, а то й сотні господарських операцій, які породжують податкові зобов’язання відповідних сторін, зокрема податкові кредити з ПДВ. «Таким чином, Ірина Костюшко та Павло Бабич організували схему, за якою ці податки не сплачуються або сплачуються у значно меншому розмірі, оскільки насправді ви орендуєте ліс, а за документами вирощуєте тисячі тонн врожаю», – пояснює видання.
«Korotko.Pro» нагадує, що Костюшко та Бабич не вперше фігурують у схемах, пов’язаних із суборендою, тіньовим обігом зерна та виведенням валюти за кордон. Раніше ЗМІ писали, що у лютому 2022 року агрофірма «Зоря» орендувала ділянки ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 7 років та уклала договір про «очищення ділянок» від лісу. Однак орендарі забули отримати дозволи на вирубку такого лісу, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ «Фін-Інвест Полісся», яке зараз перебуває у процесі банкрутства, раніше фігурувало під іншою назвою у кримінальному провадженні за виведення 16 мільйонів доларів на іноземні рахунки з банку «Січ», було частиною фінансового конвертаційного центру, ухилялося від сплати податків та брало участь у схемах тіньового експорту зерна.
РЕКЛАМА
«Це може свідчити про те, що участь компаній Костюшка та Бабича у схемах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, «чорним зерном» та фіктивною орендою сільськогосподарських угідь, є не випадковістю, а системною політикою компаній», – вважає видання.
Раніше повідомлялося, що у Житомирській області відкриють кримінальне провадження проти Костюшка та Бабича за зловживання землею.
РЕКЛАМА
Джерело
