Справами колишнього власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна в Україні завідує група з минулих керівників та адвокатів банку, учасники кримінальних розслідувань стосовно удаваного підприємництва та легалізації грошей. Про це інформує видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Головною структурою бек-офісу, за відомостями «Коротко.Про», виступає адвокатське обʼєднання «Бірайт Адвокасі».
«За діяльність підприємств Лагуна там відповідає юристка Цвера. До цього вона була директором в АО „Еф Ті Лігал“. Цвера, до прикладу, представляла інтереси Лагуна в питаннях щодо визнання його неспроможності (банкрутства) як особи. Крім того, вона також виступала на боці одного з підставних менеджерів Лагуна Олександра Чабали», — зазначено в статті.
РЕКЛАМА
Видання вказує, що безпосередньо управляє майном Лагуна Максим Чернов.
«Він зараз є засновником ТОВ „Клеверлі Україна“ (компанія з організації навчання за межами країни) і туристичного агентства ТОВ „Лакі Стрім“. Прямий звʼязок із Лагуном Чернов проявив у 2021 році, коли на нього було переоформлено 16 земельних наділів Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею приблизно 13 га», — повідомляється в матеріалі.
Також Чернов через ТОВ «Лакі Стрім» має звʼязок із юристкою Анною Антоненко, пише «Коротко.Про», котра, у свою чергу, є засновницею ТОВ «Правова позиція».
РЕКЛАМА
«10% долі в цій фірмі належить компанії „Ворлд Праймтайм Лімітед“, яка зареєстрована в Домініці та повʼязана з кількома офшорами, нитки яких тягнуться до вуглевидобувного та будівельного секторів на окупованій території Донецької області. Також серед працівників „офісу“ Лагуна — колишній помічник депутата-регіонала Юрія Мірошниченка Андрій Парафійник» — пише «Коротко.Про» і додає, що в реєстрах Австрії він значиться ліквідатором XASTERIA Holding — компанії, що володіла холдингом з керування нерухомістю OMS Immobilien — одним із відомих закордонних активів Лагуна та його сім’ї.
Раніше OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, якою володіли Ірина та Андрій Луньови.
Також до кримських активів причетний головний бухгалтер офісу Лагуна — Вікторія Пономарчук. Вона, наприклад, колись була бухгалтером у відомій компанії Лагунів в Ялті — ТОВ «Зодіак-Центр», що володіла частиною пляжної інфраструктури на південному березі Криму. Також вона обслуговувала ТОВ «Пріоритет у Гурзуфі, яке мало відношення до групи Hanner, з її активами мав справу і Андрій Парафійник, а також ТОВ «БК Сад», яке зараз переслідують податкові органи через борг у понад 8 млн грн.
Відповідно до інсайдерських даних виданню «Коротко.Про», Пономарчук вважають одним із ключових центрів прийняття рішень в тіньових фірмах Лагуна.
РЕКЛАМА
Також серед нових та досі невідомих учасників «команди» Лагуна в Києві — підприємиця Дудченко. За інформацією «Коротко.Про», її спеціалізація — забезпечення діяльності фіктивних підприємств.
«Повʼязані з нею ТОВ „Фікс Голд“, ТОВ „Гералайф“, ТОВ „Хотеллайф“, ТОВ „Інвестальтернатива“ фігурують у багатьох кримінальних розслідуваннях. Наприклад, перші три фірми згадуються як фальшиві в матеріалах провадження щодо відмивання понад 37 млн грн. через закупівлі КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва“. Також фірми згадуються у матеріалах провадження про притягнення до відповідальності працівника „Ощадбанку“, котрий відкривав рахунки фіктивним фірмам на основі фальшивих документів без належної перевірки», — пише «Коротко.Про».
Раніше в ЗМІ писали, що Микола Лагун, на якого накладені санкції РНБО, переховується від українського правосуддя в Австрії.