Активи компанії «Український харчовий альянс ЕКО», вартістю понад 250 млн грн., можуть бути заблоковані в межах розслідування кримінальної справи стосовно незаконного використання понад 125 земельних ділянок на Житомирщині. Компанія належить депутатці Житомирської обласної ради Ірині Костюшко, яку було виключено з однієї з фракцій через наявність у неї російського паспорта. Накладення арешту на активи цього бізнесу може поставити під загрозу всю групу компаній «Зоря Агрогруп», яка обробляє близько десяти тисяч гектарів землі в Житомирській області, зазначає видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Як повідомляє «Коротко.Про», зокрема, йдеться про кримінальне провадження № 12 025 065 490 000 164 стосовно ТОВ «Український харчовий альянс ЕКО» (41 310 445).
«Костюшко загрожує арешт усього майна. Йдеться про самовільне зайняття земельних ділянок та звинувачення у незаконному обробітку 125 земельних ділянок загальною площею приблизно 180 га. Оскільки завдані збитки сягають майже 2 млн грн, як заходи для забезпечення позову потерпіла сторона намагалася ініціювати арешт майна „УПА ЕКО“ — це права оренди на майже 3 тисячі ділянок, великий парк автомобільної та сільськогосподарської техніки, низка приміщень та господарських будівель — тобто весь майновий комплекс, що забезпечує компанію з активами на суму понад 250 млн грн», — наголошується у статті.
Видання нагадує, що згідно з даними, оприлюдненими у ЗМІ, у агрофірму депутатки Ірини Костюшко інвестував кошти колишній власник підсанкційної російської компанії «Росгосстрах» Данил Хачатуров.
РЕКЛАМА
«Він — фігурант „списку кремля“ — переліку найбільш наближених до володимира путіна російських олігархів. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним бенефіціаром низки агрофірм з орбіти Костюшко, Хачатуров здійснював інвестиції в нерухомість у Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Номінальна ж директорка компанії Деметра Ставріноу є також директоркою в низці підсанкційних в Україні компаній. До речі, Ірина Костюшко має посвідку на проживання у Великій Британії. А нині вона ще й будує житло у Швейцарії», — стверджує «Коротко.Про».
Як зазначається у статті, компанії Костюшко раніше вже фігурували у низці інших кримінальних проваджень.
«Зокрема, йдеться про схеми „повернення колгоспів з небуття“, коли на підставі фальшивих документів ухвалюються рішення про „відродження“ розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, і їхня нерозпайована земля переписується на підконтрольні шахраям фірми. Одна з фірм Костюшко — ПОСП „Зоря“ — за такою схемою 12 років незаконно користувалась понад 500 га земель, які мали бути передані до земель запасу Коростенської громади», — пише Коротко.Про.
РЕКЛАМА
На частині з цих ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко здійснили незаконну вирубку лісів, зазначає «Коротко.Про».
«Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження щодо незаконної порубки лісів. „Лисі землі“ після вирубки здали в оренду компанії ТОВ „Фін-Інвест Полісся“. Її нова назва „Сільгосплан“, зараз вона перебуває у процесі банкрутства. Проте на момент оборудки вона фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятків мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку „Січ“, і за даними правоохоронних органів, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ „Фін-Інвест Полісся“ фігурувала в іншому кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ в Житомирській області про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 млн грн.)», — йдеться у публікації «Коротко.Про».
Як пише «Коротко.Про», компанії Костюшко нібито запідозрили також у фіктивному підприємництві та легалізації «чорного зерна».
«Йдеться про незаконний експорт та мінімізацію сплати податків. Зокрема, фірми беруть участь у передачі земельних ділянок у фіктивну суборенду для створення видимості виробничої діяльності для компаній, що продають агропродукцію за кордон „за чорними схемами“, і потребують для цього легальних документів про нібито „чисте“ вирощування продукції», — зазначається у публікації «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Видання наголошує, що наявність такого «букета» кримінальних проваджень може негативно впливати на кредитну історію та можливість отримувати нові позики в банках.
«Крім того, постійний ризик накладення арешту на активи суттєво обмежує коло потенційних партнерів для співпраці з „Зоря Агрогруп“ — як підрядників, так і постачальників, а головне — орендодавців серед селян», — підсумовує «Коротко.Про».
Раніше повідомлялося, що розслідування «СтопКору» щодо діяльності депутатки Житомирської облради Костюшко виявило кримінальні справи, кіпрський офшор та зв’язки з росією.