Економічні санкції проти колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуни можуть поширитися на групу менеджерів, які керують його бізнесом в Україні. Крім того, вони будуть залучені як сторона для стягнення боргів екс-банкіра. Наприклад, у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з колишніх членів ради директорів Дельти про стягнення 23 млрд гривень збитків. Про це повідомляє видання “Korotko.Pro”.
ВІДЕО ДНЯ
Серед санкцій, застосованих до Лагуни, – блокування активів, запобігання виведенню капіталу за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань з її боку, заборона участі в приватизації, оренді державного майна, заборона збільшення статутного капіталу господарських товариств та підприємств, заборона придбання земельних ділянок, заборона виплати дивідендів або інших виплат, пов'язаних з корпоративними правами (право власності на частку, акції, паї), на користь Лагуни та осіб, що діють від її імені.
Єдиним винятком, що дозволяє виплати, є погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, нагадує «Korotko.Pro». Для цього заблоковані активи необхідно заарештувати, передати в управління АРМА та продати – або стягнути на користь Фонду гарантування, за прикладом того, що було зроблено у випадку з торговим центром Gulliver, який взяли в управління державні Ощадбанк та Укрексімбанк, минаючи посередників.
Видання нагадує, що сам Лагуна вже давно не володіє цінними активами. Наприклад, у 2023 році він ініціював власну процедуру банкрутства як фізична особа, щоб списати низку боргів перед банками та Національним банком, оскільки частина кредитів Дельта Банку була видана під особисту гарантію власника.
РЕКЛАМА
«Більшість компаній, які приносять йому дивіденди, формально працюють на інших осіб. … До них належать компанії, що володіють земельними ділянками під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також у Чернігівській області», – пише «Korotko.Pro». «Компанії частково або повністю належать його довіреним особам, зокрема колишньому юристу банку. Лагун вже почав «списувати» частину своїх активів. Наприклад, ключова компанія з управління активами Sky Capital Management AMC (тепер називається KEP AMC) нещодавно була передана від довіреної особи громадянину Таджикистану. Як нещодавно з’ясувалося, усіма активами керує нічим не примітний підприємець з Чернігівської області».
Видання зазначає, що він став «єдиним вікном» для управління активами Лагуни. Тому саме через його зв’язки можна відстежити, кому колишній банкір перевів свій статок.
«Підприємець виявив свій прямий зв’язок із Лагун у 2021 році, коли йому передали 16 земельних ділянок, що належать Антоніні Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора, загальною площею близько 13 гектарів», – наголошує Korotko.Pro.
РЕКЛАМА
Найціннішими є земельні ділянки в Київській та Івано-Франківській областях. «ТОВ «БІЛГРАД» має 6 земельних ділянок під забудову в Білогородці загальною площею 17 гектарів, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками на 29 гектарів, ТОВ «ГРАФФІТІ-2» — 14 земельними ділянками на 57 гектарів, ТОВ «БОРОДЯНІН ІНВЕСТМЕНТС» — 76 ділянок на 100 гектарів, а ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» — 42 ділянки на 116 гектарів. Усі ці компанії раніше належали «Лагун» або її «сестрі». 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 гектарів під забудову в селі Бистрець Верховинського району належать ТОВ «КОНЦЕПТ ХОЛДИНГ», — повідомляє Korotko.Pro.
У виданні зазначається, що якщо менеджери Лагуни порушуватимуть санкційний режим — наприклад, виплачуватимуть йому дивіденди або займатимуться іншою діяльністю, яку можна тлумачити як сприяння обходу санкцій — вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Також у майбутньому проти менеджерів та самого Лагуни можуть бути застосовані санкції з боку США, ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії в рамках синхронізації санкційних заходів. Крім того, якщо буде прийнято президентський законопроект № 12406 про відповідальність за сприяння ухиленню від санкцій, з'явиться окрема стаття, яка також передбачатиме тривалий термін ув'язнення.
Видання також зазначає, що з огляду на санкції проти Лагуни, питання пріоритетної екстрадиції екс-банкіра до України стає ще більш актуальним.
Раніше повідомлялося, що Микола Лагун програв 100 мільйонів доларів через Фокстрот у Лондоні.
РЕКЛАМА
Джерело
