У Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську. Зловмисники, використовуючи підроблені документи, неодноразово продавали квартири, які вже мали законних власників.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Facebook.
За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він заволодів корпоративними правами групи компаній, яка володіла незавершеними об’єктами будівництва у центрі столиці, зокрема житловим комплексом на Печерську. На той момент значна частина квартир вже була продана інвесторам. Майнові права на 50 квартир за рішенням суду належали державному банку. Лише частина приміщень залишалася вільною. Однак учасники схеми розпоряджалися цілим будинком, ігноруючи права попередніх власників.
Для продажу квартир, права на які належали державному банку, шахраї змінювали технічні характеристики об’єктів та вдавалися до використання підроблених документів. Таким чином, 50 квартир було відчужено на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 мільйони гривень. За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, права на які вже належали фізичним особам. Покупці сплатили кошти за житло, але згодом ті самі квартири були оформлені на інших осіб. Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, переказували через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.
Повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та восьми спільникам. Залежно від ролі кожного, їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Генпрокурор зазначив, що це може бути не весь масштаб схеми.
Прокуратура перевіряє інформацію щодо інших можливих подвійних продажів, встановлює повну кількість потерпілих та відстежує рух незаконно отриманих коштів.
“Завдання прокуратури – встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності всіх учасників схеми”, – підкреслив генпрокурор.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні в межах масштабної спецоперації припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, країн Європейського Союзу та Центральної Азії.
Оригінал статті: www.ukrinform.ua