28 квітня набув чинності Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цей документ є ключовим для легалізації ринку віртуальних активів в Україні.
Ключові зміни, передбачені Законом:
- Офіційно введено поняття «віртуальний актив». Згідно із Законом, віртуальний актив — це цифрове вираження вартості, яким можна торгувати або переказувати в цифровому форматі, і яке може використовуватися для платіжних чи інвестиційних цілей.
- Віртуальні активи включено до об’єктів фінансового моніторингу.
- Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) визначено суб’єктом державного фінансового моніторингу, відповідальним за розвиток ринку віртуальних активів.
- Збільшено поріг фінансових транзакцій з віртуальними активами до 400 000 гривень.
Подальші кроки в розвитку ринку віртуальних активів:
- Продовжується розробка профільного закону щодо впровадження віртуальних активів.
- Мінцифри підготувало проєкти нормативно-правових актів відповідно до Закону № 361-IX. Після доопрацювання вони будуть подані на затвердження до Державної служби фінансового моніторингу та Міністерства фінансів.
- Спільно з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробляються чіткі критерії фінансового моніторингу, оскільки в Законі вони визначені доволі узагальнено.
- На основі прийнятих законодавчих актів будуть розроблені алгоритми роботи для бізнесу в Україні.
У травні на публічне громадське обговорення буде винесено профільний закон про віртуальні активи. Цей документ має чітко визначити:
- Правовий статус та класифікацію віртуальних активів.
- Вимоги до випуску та обігу певних категорій віртуальних активів.
- Суб’єктів ринку віртуальних активів та відповідні критерії фінансового моніторингу.
- Питання державного регулювання та запобігання зловживанням.
Робота над нормативно-правовими актами вимагає глибокого аналізу. Однак в умовах кризи важливо формувати швидку стратегію реагування для підтримки бізнесу. Для ефективного контролю змін та оперативного формування плану дій рекомендується використовувати сучасні інструменти оптимізації роботи юриста, зокрема онлайн-систему ІПС ЛІГА:ЗАКОН, яка надає доступ до актуальної бази законодавства, моніторингу правової картини дня, швидкого пошуку документів та автоматичних сповіщень про важливі зміни.
Адвокати звільнені від сплати ЄСВ за березень та квітень без додаткових заяв
Адвокатів та нотаріусів штрафуватимуть за недотримання нових правил фінмоніторингу
За даними порталу: jurliga.ligazakon.net