Фото: пресслужба БЕБ
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили фізичних та юридичних осіб, які організували “тіньову” схему грошових переказів із заборонених в Україні російських платіжних систем Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Підозрювані забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Обмінні операції проводили без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Гроші легалізували на користь спецслужб країни-агресора, представників “хакерського середовища”, а також клієнтів із високоризикового сегмента.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти у доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках та іншій валюті в еквіваленті майже 60 млн грн.
Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції з транзакцій та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.
- 16 липня 2023 року БЕБ у Києві закрило гральні заклади, які працювали в комендантську годину. Майно вилучили.
- 27 липня на Волині затримали вантажівку із вейпами на 8 млн грн – фото.
Читайте також: Гетманцев про реформування податкової, БЕБ, “скрутки”, фальсифікат та змову обмінників.
Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Джерело
