Правоохоронні органи зупинили діяльність мережі так званих інвестиційних шахрайських центрів у різних областях України, учасників яких звинувачують у привласненні коштів понад 40 мільйонів гривень громадян України та іноземних держав під виглядом інвестицій у криптовалюту.
Як інформує Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За попередніми оцінками, від діяльності злочинної мережі могли постраждати близько 800 осіб. Загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
За даними слідства, організаторами злочинної схеми виступили двоє мешканців Харкова. Вони сформували розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками, забезпечували її фінансування та вживали заходів для приховування своєї діяльності. До роботи мережі залучали фахівців з SMM, менеджерів та так званих трейдерів.
«У соціальних мережах Facebook та Instagram вони розповсюджували рекламу про можливість “легкого заробітку”, вигадували курси з псевдоінвестування та пропонували нібито прибуткові операції з криптовалютою. Подальше спілкування з потенційними жертвами переводили у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord. Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби комунікації, члени організації встановлювали довірчі стосунки з людьми та переконували їх вкладати кошти у фіктивні інвестиційні проєкти», – зазначається у повідомленні.
Під час спілкування вони ретельно з’ясовували фінансове становище постраждалих: наявність заощаджень, кредитних лімітів, дорогоцінного майна, а також можливість позичити кошти у близьких або знайомих.
Правоохоронці викрили мережу шахрайських центрів / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 8
«Людей переконували переказувати кошти та криптовалютні активи на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в деяких випадках надавати дистанційний доступ до власних телефонів і комп’ютерів. Щоб створити видимість успішного інвестування, потерпілим демонстрували удаване зростання прибутку. Коли люди намагалися отримати назад вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі, нібито для сплати податків, комісій, страхування або розблокування рахунків», – поінформували в ОГП.
Отримані цифрові активи учасники схеми виводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Правоохоронці задокументували розмови членів організації, під час яких вони обговорювали фінансове становище постраждалих та можливість отримання від них додаткових коштів.
«Зокрема, один із зловмисників виявив намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, усвідомлюючи її діагноз та складне фінансове становище», – зазначили в ОГП.
На даний час у рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано шкоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ідентифікація інших постраждалих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші матеріальні докази, що можуть свідчити про функціонування шахрайської мережі.
Четверо осіб, серед яких двоє організаторів, було затримано та повідомлено їм про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за частинами 1, 2 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частинами 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, включно з двома організаторами, встановлено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному – 1,5 мільйона гривень.
Правоохоронці аналізують вилучену техніку та цифрові дані, встановлюють усіх постраждалих, інших учасників злочинної схеми, рух коштів та криптовалютних активів, а також остаточний розмір завданої шкоди.
Як повідомляв Укрінформ, у Тернополі правоохоронці викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери.
Обшук Підозра Прокуратура Шахрайство Застава Криптовалюта