>
Колишні посадовці, фахівці, представники бізнесу та громадянського суспільства звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.
Зміст відкритого листа був опублікований у Facebook колишньою заступницею міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світланою Панаіотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ стосовно того, що поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього виваженого, заснованого на оцінці ризиків коригування до завершення належної, доказової оцінки”, – зазначено у зверненні.
Зазначається, що 9 червня 2026 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування прибутків від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, яка обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані провести повторну оцінку ризиків клієнта. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. За їхніми словами, стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув після звільнення особи.
У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що поточний підхід також знижує зацікавленість кваліфікованих фахівців у роботі на державних посадах та у наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа надіслано Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і віддаляє її від стандартів FATF.
Після завершення 12-місячного періоду посилена перевірка може тривати лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема з ЄС.