В Україні викрито міжнародну злочинну організацію, яка під виглядом «юридичної допомоги» шахрайським шляхом обдурила понад 4500 громадян Європи та Центральної Азії. Завдані збитки перевищують 186 мільйонів гривень, дев'ятьом учасникам повідомлено про підозру.
Викрито та повідомлено про підозру учасників злочинної організації, яка під виглядом надання «юридичної допомоги» розкрадала кошти іноземних громадян. Про це повідомляє Генеральна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, організація діяла в Україні та спеціалізувалася на шахрайських схемах з так званим «чарджбеком» – нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фальшивими онлайн-брокерами. Вони телефонували жителям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами та обіцяли допомогу в поверненні грошей.
Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, здійснювали телефонні дзвінки від імені «судових» або «податкових» органів, використовували технологію діпфейків для маскування облич і змушували жертв сплачувати «комісійні», «судові збори» або «податки». У багатьох випадках людей вмовляли взяти кредити або продати майно, щоб здійснити черговий «платіж».
– йдеться у повідомленні.
Таким чином, за попередніми даними, постраждало понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 мільйонів гривень.
Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів та координаторів до керівників команд, які навчали агентів, та виконавців, які мали безпосередній контакт з жертвами. Учасники інвестували свій незаконно отриманий прибуток у елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміум-класу.
Під час обшуків було вилучено комп'ютерне обладнання, інструкції, резервні копії CRM-системи, листування в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.
Дев'ятьох осіб затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм висунуто звинувачення у створенні та участі у злочинній організації (стаття 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (стаття 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів.
