Правоохоронці Монако розслідують угоду на суму 9,4 мільйона євро, укладену онуком мільярдера Віктора Рашнікова. Йдеться про купівлю елітної квартири через кілька тижнів після запровадження західних санкцій проти російського магната в галузі сталі через вторгнення РФ в Україну.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Прокурор Монако Стефан Тібо розповів агентству, що правоохоронці князівства перевіряють, чи була ця угода використана для відмивання грошей, через сумніви щодо походження коштів.
За словами Тібо, кримінальну справу було відкрито ще у 2022 році, а минулого року прокурори передали її слідчим суддям із ширшими повноваженнями.
Про саме розслідування стало відомо після того, як Bloomberg Businessweek переглянув кеш електронних листів Distributed Denial of Secrets — некомерційної організації, яка зберігає дані, що були зламані або стали результатом витоку, і які становлять суспільний інтерес.
Обмін повідомленнями показує, що транзакцію щодо нерухомості було позначено як підозрілу у звіті для влади Монако, складеному за допомогою місцевого агента з нерухомості.
Покупцем був молодший Рашніков, якого також звали Віктор.
19-річний студент на той час купив нерухомість за кошти, подаровані йому матір’ю. У звіті про підозрілу транзакцію її було описано як дочку нещодавно підсанкційного «олігарха» та члена правління його сталеливарної компанії.
«Ми не можемо виключати можливості того, що Віктор Рашніков діє опосередковано від імені або за наказом свого діда», — йдеться у звіті, складеному за кілька днів до запланованого підписання угоди у квітні 2022 року. У листі додається, що гроші за цю угоду можуть «опосередковано належати цій особі».
На цей час жодній особі не висунуто звинувачень у цій справі.
За словами адвоката, який представляє Рашнікова та його матір, пошуки нерухомості в Монако онуком розпочалися «за кілька місяців» до запровадження санкцій проти діда.
Як повідомляв Укрінформ, уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що розслідування європейських журналістів щодо діяльності білоруського холдингу Jenty показало, як через мережу компаній обходять санкційні обмеження ЄС. Україна очікує результатів офіційної перевірки шведською стороною.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.ukrinform.ua