Правоохоронні органи України та Чехії виявили шахрайську схему, що використовувалася для обману іноземних громадян, і повідомили про підозру двом учасникам, завдавши збитків громадянам Чеської Республіки на суму приблизно 1,6 мільйона гривень. Фото, відео 01.07.2026 05:57 Укрінформ Правоохоронці України та Чехії викрили шахрайську схему, жертвами якої стали іноземці, повідомивши про підозру двом особам, причетним до неї. Збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, оцінюються приблизно в 1,6 мільйона гривень.
Як повідомляє Укрінформ, інформацію про це поширила Національна поліція України.
Співробітники кіберполіції Києва разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора та у співпраці з правоохоронними органами Чеської Республіки в рамках спільної міжнародної слідчої групи (JIT) виявили групу осіб, які обманювали іноземців, пропонуючи інвестувати через онлайн-платформу. Деякі з учасників діяли на території України, як зазначено у повідомленні.
За даними слідства, зловмисники організували функціонування кол-центру в Туреччині. Оператори цього центру вдавали з себе представників інвестиційної платформи та, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи високий прибуток від торгівлі фінансовими інструментами.
Як зазначили в поліції, для введення потерпілих в оману, зловмисники використовували спеціально створений веб-ресурс, який імітував роботу справжньої інвестиційної платформи. Крім того, вони переконували жертв встановлювати програми для віддаленого доступу. Таким чином, вони отримували контроль над комп’ютерами, онлайн-банкінгами та криптовалютними гаманцями потерпілих.
Згодом кошти перераховувалися на підконтрольні рахунки, після чого спільники, які перебували в Україні, конвертували їх у цифрову валюту та розподіляли через мережу криптовалютних гаманців.
Кіберполіцейські ідентифікували осіб, причетних до протиправної діяльності, відстежили рух цифрових активів, зібрали дані про використання програм віддаленого доступу, а також опрацювали інформацію, надану чеськими правоохоронцями в рамках міжнародної співпраці.
За активної участі спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції, українські та чеські поліцейські здійснили 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові — за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах.
Була вилучена комп’ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, апаратні криптогаманці, банківські документи, чорнові записи, понад 250 тисяч гривень та 25 тисяч доларів готівкою, а також п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.
Встановлені збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 мільйона гривень.
Окрім того, за даними чеських правоохоронців, на підконтрольні криптовалютні гаманці підозрюваних надійшло понад 140 тисяч доларів. Наразі правоохоронні органи встановлюють джерело походження цих активів.
Слідчі повідомили про підозру двом учасникам схеми. Організатору висунуто звинувачення у пособництві шахрайству, вчиненому в особливо великих розмірах, та легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції, чинній до 11.08.2023) та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Іншому підозрюваному інкримінується легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його спільнику — заставу. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування. Не виключається можливість додаткової правової кваліфікації дій інших причетних осіб.
Як інформував Укрінформ, правоохоронці виявили групу осіб, які здійснювали онлайн-трансляції, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, фонду "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF, і за допомогою фішингових ресурсів ошукували українців.
Чехія Інтернет Шахрайство Збитки Іноземці