В Україні існує проблема з так званими «дропами» – громадянами, які «відганяють» гроші у шахраїв через свої банківські картки, щоб легалізувати кошти, отримані незаконним шляхом. І за це отримують певну винагороду. Хоча НБУ запровадив певні обмеження на перекази, проблема не вирішена. Експерти не виключають, що цього року до 20 відсотків нових власників карток можуть бути учасниками таких схем.
ВІДЕО ДНЯ
Можливо, для таких людей буде створено відповідний реєстр, про що заявив голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради України Данило Гетманцев.
«Національний банк звернувся до нашого Комітету з проханням внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «крапель». Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом», – сказав він на своєму каналі TG, додавши, що кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен усвідомлювати ризики, на які він береться.
Серед причин для боротьби з такими схемами він зокрема назвав їх використання для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.
РЕКЛАМА
«Потрапляння в реєстр дроп-коду, обмеження можливості здійснення фінансових операцій – все це не варте тих грошей, які вам пропонують шахраї», – сказав Гетманцев і додав: «Дайте мені вашу банківську картку, і я вам заплачу тисячу гривень» – коли до вас хтось звертається і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви повинні розуміти, що мова точно не йде про легітимні операції».
А в інтерв'ю “Новинам.LIVE” він уточнив, що під загрозою перебувають усі громадяни, включаючи пенсіонерів. Картки людей, які потрапляють до реєстру “випадіння”, будуть функціонально обмежені, ймовірно, з ними можна буде здійснювати лише найнеобхідніші операції, а більшість фінансових послуг та кредитування стануть недоступними.
Про те, що робити, щоб уникнути підозри з боку банку та блокування вашої платіжної картки, читайте на нашому сайті.
РЕКЛАМА
Фото Pixabay
