В Україні розкрито великомасштабну схему присвоєння банківських коштів на суму понад 38 мільйонів гривень. Екс-голова правління та його співучасники надавали кредити неіснуючим підприємствам, переказувавши кошти за межі країни.
В Україні виявлено операцію з виведення грошей із фінансової установи, що завдало збитків на 38 мільйонів гривень та призвело до її банкрутства. Інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.
Деталі
За даними слідства, схема полягала у наданні банківським керівництвом та його співучасниками кредитів двом фірмам без забезпечення. На папері метою значився «розвиток бізнесу», проте реально кошти миттєво обмінювались на іноземну валюту та переказувались за кордон через підроблені угоди. Гроші перераховувались іноземним компаніям як аванс за нікчемні послуги, хоча такі організації не мали реальної діяльності.
Наслідком цих протизаконних операцій стало завдання банку збитків на суму 38,6 млн грн
заявили в ОГП.
Правоохоронці визначили, що до схеми були причетні екскерівник банку та організована група співучасників. Всім їм оголосили про підозру в заволодінні чужим майном у значних обсягах під час воєнного стану. За такі злочини передбачено покарання до 12 років тюрму з конфіскацією майна.
Розслідування здійснює ДБР за сприяння Нацполіції, а процесуальне керівництво забезпечує Офіс Генпрокурора.
