Одразу три сільгосппідприємства з Київської та Житомирської областей – ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» стали жертвами аферистів, котрі розробили цілу систему обману, а по суті – незаконного заволодіння зерна у агровиробників, інформують «Українські новини» з посиланням на розвідку видання «Зоря Приірпіння».
«Ще у 2023 році до керівництва однієї з агрофірм звернувся Олександр Б., який представився представником трейдингової організації, яка допомагає фермерам експортувати зернові культури», – повідомляють «Українські новини».
Як повідомляють «Українські новини», перший контракт, підписаний з британською (за реєстрацією) компанією-нерезидентом «AXIS TRADE LTD» (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12 073 773) пройшов майже гладко: «Аграрії відвантажили 31,5 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю більше 5 млн доларів і моментально ж отримали перші виплати. Але, на жаль, вони ж і стали останніми».
У підсумку, втрати компаній ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» склали понад мільйон доларів. Крім того, шахраї ще вкрали приблизно 3000 тонн кукурудзи.
«Потерпілі подали звернення до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження № 12 024 111 100 001 372. Юристи постраждалих фірм виграли судову справу в Києві проти «AXIS TRADE LTD» у березні 2025 року», – констатують «Українські новини» та додають, що це – марна перемога, оскільки компанія-нерезидент виявилася звичайною «фіктивною структурою» (shell company), кошти з якої, ймовірно, давно переведені в інше місце.
«Організатори махінації, розраховуючи саме на це, переховуються. Однак їх прізвища відомі. Це організатори афери – Олександр Балабан, Ілля Кошовий, Арсентій Луцький, Артем Атамасья – та виконавці – Сергій Ясинський та Євген Гупаленко», – інформують «Українські новини».
Також вказується, що представники аграрних об’єднань наполягають, щоб правоохоронці притягнули до кримінальної відповідальності безпосередніх ініціаторів афери із незаконним заволодінням зерном.
Через збитки всі три підприємства опинились на грані банкрутства. Розслідування ведеться.
ВІДЕО ДНЯ
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде підтверджено у встановленому законом порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше повідомлялося, що в ТОВ «Підприємство «Київ» заявили про повторну спробу захоплення.
РЕКЛАМА