Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 4 листопада повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично сплачувала хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Ці кошти мали забезпечити “дах” для шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.
Деталі розмов учасників справи представлені у майже годинному відео “Операція “Карфаген”. Продовження”, опублікованому НАБУ та САП.
За попередніми даними, до складу організації входило щонайменше 12 осіб.
5 листопада п’ятьом учасникам злочинної організації було повідомлено про підозри.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 5 листопада обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2027 року. Один з них не матиме права внесення застави.
Нагадаємо, два місяці тому, 5 вересня, НАБУ і САП вже повідомляли про викриття злочинної організації, яка діяла в Офісі генерального прокурора і також забезпечувала “дах” для нелегальних колцентрів за хабарі. Тоді ж фігурантам справи інкримінували легалізацію незаконно набутого майна.
Підозри тоді отримали, зокрема, керівник одного з департаментів Офісу генпрокурора та його заступник.
Розслідування цієї справи призвело до раптової втечі з країни генерального прокурора. Варто зазначити, що сам генпрокурор не є підозрюваним у цій справі.
Детальніше про справу “Карфаген”-2 – у матеріалі LB.ua.
Спецоперація ‘Карфаген’
За даними слідства, у злочинній діяльності були задіяні чинні високопосадовці Служби безпеки України (СБУ), Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, а також представники кримінального світу.
Цьому повідомленню передувала заява НАБУ про високопосадовця СБУ, який нібито погрожував детективам зброєю та перешкоджав проведенню обшуку.
За інформацією джерел “Української правди”, цим посадовцем СБУ є Сергій Дука. Згідно з даними аналітичного центру “StateWatch”, Дука обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.
СБУ та Національна поліція оперативно відреагували на інцидент. В СБУ запевнили, що підтримують об’єктивне слідство. Національна поліція повідомила про відсторонення поліцейських, щодо яких “провели відповідні процесуальні заходи”, на час проведення службового розслідування.
Того ж дня голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ та САП у межах операції “Карфаген”.
Очільник СБУ підкреслив, що розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування. За його словами, він уже обговорив ситуацію з керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Спецоперація ‘Карфаген’
Колцентри, наркотики, викрадення та катування
Викрита організація, за даними НАБУ і САП, крім покривання нелегальних колцентрів, займалася розповсюдженням наркотиків та економічними злочинами.
За словами керівника департаменту детективів НАБУ Олександра Абакумова, до організації входило щонайменше 12 осіб, серед яких:
«Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, особа з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості.
«Мексиканець» – громадянин Росії, засновник «Хімпрому» (транснаціонального злочинного угруповання, що виробляє та збуває синтетичні наркотики). За даними САП, співпрацював з ФСБ Росії. Перебуває в розшуку.
Підлеглі «Криміналу» «Боксер» і Паша – виконавці «брудної роботи».
«Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
«Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності.
«Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.
Саме «Кримінал», за версією слідства, організував передачу хабарів правоохоронцям, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів. Йшлося про представників СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Стандартна сума хабара становила 7000 доларів на місяць з одного колцентру. Кошти сплачувалися до 5 числа кожного місяця через криптовалюту на спеціальний гаманець правоохоронців. В обмін на це протягом місяця гарантувалася відсутність обшуків.
Спецоперація ‘Карфаген’
«Учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів», – повідомили в НАБУ. Там працювало не менш як 2700 людей, які щоденно ошукували українців та іноземців. «За вирішення питань із поліцією відповідав “Прайс” – чинний співробітник Нацполіції, один із керівників департаменту стратегічних розслідувань», – зазначив Абакумов. З січня по липень поточного року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не проводила обшуків у колцентрах. Одного разу через помилку зловмисників до колцентру прийшли слідчі. Вилучену техніку зловмисники повертали через Печерський райсуд шляхом розподілу справи на конкретного суддю.
Цій же злочинній організації належала мережа магазинів U420, яку було «прикрито» цього року. Бізнес побудували на продажі розчину із забороненою речовиною. Для сприяння цій діяльності «Мексиканець» мав намір підкупити міністра, проте цей план не вдалося реалізувати, зокрема, завдяки журналістам Bihus.info, які опублікували розслідування про діяльність цих магазинів. Правоохоронці провели обшуки, але злочинна організація була про них попереджена.
«Мексиканець» обговорював можливість облиття кислотою журналіста Дениса Бігуса, а також розправи молотками з активістами та лідерами громадської думки.
Спецоперація ‘Карфаген’
У 2026 році члени злочинної організації налагодили також виробництво підроблених євро.
«Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей та інших насильницьких злочинів», – йдеться у повідомленні НАБУ. При цьому вони використовували зв’язки з правоохоронцями та отримували від них дані з системи відеоспостереження у містах. «Консультант» забезпечував прикриття.
Катуваннями та викраденням людей на замовлення організація займалася не лише в Україні, а й за кордоном.
Хто є хто
Антикорупційний центр «Межа» встановив імена фігурантів справи «Карфаген».
Організатором злочинного угруповання слідство вважає особу з кодовим ім’ям «Кримінал». Це, за даними «Межі», тричі засуджений Андрій Осіпов.
Андрій Осіпов
«Мексиканець» – громадянин Росії, засновник наркосиндикату Єгор Левченко (Буркін). Оголошений у розшук у 2016 році, після чого втік до України, де також перебуває в розшуку з 2019 року.
«Консультант» – це Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. Йому інкримінують оперативне прикриття та координацію виконавців насильницьких злочинів.
«Боксер», який, за даними слідства, разом із «Пашею» був помічником «Кримінала», – це спортсмен із Житомирської області на ім’я Віталій Рибалко. Вони виконували всю «брудну роботу».
«Прайс» – заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов.
«Акім» – генерал-майор СБУ. За даними “Української правди”, це заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Саме він під час затримання погрожував детективам НАБУ зброєю.
Момент затримання Сергія Дуки
Підозри та запобіжні заходи
5 листопада НАБУ і САП повідомили п’ятьом учасникам злочинної організації про підозри.
Підозру отримав організатор злочинного угруповання, кодове ім’я якого в справі «Кримінал», а справжнє – Андрій Осіпов. Його підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- ч. 3 ст. 27 (співучасть),
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі),
- ч. 3 ст. 127 (катування),
- ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів),
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Першого заступника начальника Департаменту СБУ Сергія Дуку підозрюють в участі в злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Керівника одного з департаментів Нацполіції України Володимира Ценова підозрюють за цією ж статтею, а також за ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Судове засідання ВАКС у справі першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова
Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем’янчука підозрюють за ч. 3 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 127; ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 199 ККУ. Це – участь у злочинній організації, співучасть у катуванні, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.
Підлеглого організатора злочинного угруповання підозрюють за ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 127 КК України – участь у злочинній організації та катування.
5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 03.01.2027 включно). Також підозрюваний може внести 15 млн грн застави.
Віталій Рибалка, в рамках справи «Карфаген», який на відео НАБУ фігурує під прізвиськом «Боксер», у залі суду, 5 листопада 2026 року
Ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП – Віталія Рибалка на прізвисько “Боксер” – ВАКС відправив під варту до 2 січня 2027 року без альтернативи внесення застави.
Як кажуть, продовження буде.
Дізнатися більше на: lb.ua