Бюро економічної безпеки України провело масштабну спецоперацію, ліквідувавши мережу конвертаційних центрів.
Загалом відбулося 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Через ці схеми з 2023 року пройшло близько 23,5 мільярдів гривень тіньових коштів. За попередніми оцінками правоохоронців, сума ухилення від сплати податків може сягати приблизно 3 мільярдів гривень.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
“БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію. Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру”, — зазначив Цивінський.
Детективи встановлюють усіх осіб, причетних до цієї схеми.
Подробиці можна знайти на сайті: 2day.kh.ua